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证券代码：301046 证券简称：能辉科技公告编号：2025-051 债券代码：123185 债券简称：能辉转债上海能辉科技股份有限公司对于 2025 年第二季度可调治公司债券转股情况的公告本公司及董事会整体成员保证信息清楚的实质实在、准确、完好，莫得造作记录、误导性论说或紧要遗漏。尽头教唆：阐述《深圳证券走动所创业板股票上市功令》《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第15号——可调治公司债券》的干系礼貌，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可调治公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：一、可调治公司债券基本情况（一）可调治公司债券刊行情况经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕221号”文首肯注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象刊行了原鼓舞烧毁优先配售的部分）禁受深圳证券走动所走动系统网上订价刊行的款式进行。本次刊行认购金额不及34,790.70万元的部分由主承销商包销。（二）可转债上市情况经深圳证券走动所首肯，公司34,790.70万元可调治公司债券于2023年4月20 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。（三）可转债转股期限本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日满六个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法定节假或非往明天，则顺延至下一个往明天）。（四）可转债转股价钱历次调治情况债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）及中国证监会对于可调治公司债券刊行的干系礼貌，“能辉转债”的运转转股价钱为37.71元/股。次会议、2023年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，阐述《召募诠释书》干系条件的礼貌及公司2023年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月为32.50元/股，调治后的转股价钱自2024年6月20日（权力分拨除息日）起奏效。具体实质详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于权力分拨调治能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。会议、2024年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。阐述《召募说明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起奏效。次会议、2024年第七次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。阐述《募集诠释书》的商定及公司2024年第七次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日起奏效。调治后的转股价钱于2025年2月25日起奏效。具体实质详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于授予为止性股票增发股份调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。为22.15元/股，调治后的转股价钱自2025年6月19日（权力分拨除息日）起奏效。具体实质详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于权力分拨调治能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。（五）可转债回售情况公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日召开2024年第三次临时鼓舞大会和“能辉转债”2024年第二次债券抓有东谈主会议，审议通过了《对于变更可转债募投表情部分召募资金用途的议案》。阐述《召募说明书》的商定，附加回售条件奏效。本次回售呈报期为2024年7月12日至2024年容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网清楚的《对于能辉转债回售恶果的公告》（2024-085）。二、可转债转股及股份变动情况至 2025 年 6 月 30 日， “ 能辉转债 ” 债券余额 3,478,765 张，剩余票面总金额公司2025年第二季度股份变动情况如下：本期变动前本季度变动数目(+-) 本期变动后股份性质 (2025 年 3 月 31 日) (股) (2025 年 6 月 30 日) 股份数目(股) 比例(%) 可转债转股其他股份数目(股) 比例(%) 一、限售条件流畅股二、无尽售条件流通股三、总股本 152,295,829 100 0 0 152,295,829 100 三、其他事项投资者如需了解“能辉转债”的其他干系实质，请查阅公司于2023年3月29日在巨潮资讯网清楚的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券召募诠释书》全文或拨打投资者沟通电话021-50896255参议。四、备查文献情况汇总表。特此公告。上海能辉科技股份有限公司董事会

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